人民財訊3月17日電，記者3月17日從業(yè)內(nèi)獨家獲悉，中國證券業(yè)協(xié)會近期組織制定了《證券公司反洗錢可疑交易報告數(shù)字化運用示范實踐（征求意見稿）》，目前正在征求行業(yè)意見。該示范實踐旨在提高券商反洗錢可疑交易報告工作質(zhì)量，為行業(yè)提供借鑒和參考。

在金融監(jiān)管持續(xù)升級的背景下，證券行業(yè)迎來反洗錢數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵節(jié)點。從示范實踐的起草背景來看，當(dāng)前，券商現(xiàn)有的可疑交易報告工作模式無法有效監(jiān)控預(yù)警涉嫌洗錢相關(guān)犯罪行為，券商亟需運用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字化手段賦能反洗錢可疑交易報告工作，切實提升券商洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理能力。